ΠΗΓΗ: "ΑΔΕΚΑΣΤΟΣ" στην "κυριακάτικη δημοκρατία"
Το "μαύρο χρήμα", που φέρεται ότι, τροφοδοτεί την οργάνωση Χαμάς αναζητά η Αρχή για το Ξέπλυμα, με αφορμή την περίπτωση του 37χρονου Παλαιστίνιου, που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης με την κατηγορία της συμμετοχής στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και της προετοιμασίας τρομοκρατικού χτυπήματος.Βάσει του νόμου 4557/2018 (ΦΕΚ Α’ 139), στις αρμοδιότητες της Αρχής για το Ξέπλυμα είναι και ο έλεγχος της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής.
Ετσι, ο κ. Βουρλιώτης, εκτός από τη διαφθορά, που πνίγει τη χώρα και τον έλεγχο των πόθεν έσχες, που πρόσφατα έσπασαν το... κοντέρ από τις περιπτώσεις αδήλωτης περιουσίας, έχει στρέψει την προσοχή του και στην υπόθεση του 37χρονου Παλαιστίνιου, ο οποίος συνελήφθη στις αρχές Ιουνίου, στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, με πληροφορίες και εκτιμήσεις της ΕΥΠ και της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας ότι, ετοίμαζε παραγγελία για εκρηκτικά με πιθανό στόχο χτύπημα σε κρουαζιερόπλοιο.
Ο 37χρονος έχει προφυλακιστεί και ο συνήγορος υπεράσπισης του ισχυρίστηεκ από την πρώτη στιγμή ότι, ο πελάτης του είναι εξιλαστήριο θύμα σε μια υπόθεση με ισχνό αποδεικτικό υλικό και πολλά κενά.
Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το ξέπλυμα ωστόσο έχουν μπει πληροφορίες ότι, έλαβε το ποσό των 10.000 ευρώ από τη Χαμάς για να προχωρήσει στην επίθεση.
Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη κινητοποιηθεί η Β' Μονάδα της Αρχής, η οποία έχει ενεργοποιήσει ειδικούς αλγόριθμους, για την έρευνα τον εντοπισμό και τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
Κατά τις ίδιες πηγές, στη συγκεκριμένη περίπτωση ο κ. Βουρλιώτης διερευνά την πιθανότητα διακίνησης "μαύρου χρήματος", μέσω του συστήματος "Hawala", όπως ονομάζετει η μεταφορά χρημάτων μέσω δικτύου εμπιστεύσιμων διαμεσολαβητών χωρίς τραπεζική μεσολάβηση.
Τι ψάχνει η Αρχή;
Kατ΄αρχήν, σε συνεργασία με την Αντιτρομοκρατική και την ΕΥΠ, προσπαθεί να εντοπίσει τους λεγόμενους « Hawaladars» στην Ελλάδα (συχνά πίσω από βιτρίνες όπως καταστήματα ψιλικών ή mini markets), οι οποίοι διακινούν μετρητά, μέρος των οποίων χρηματοδοτεί τρομοκρατικούς πυρήνες στο εξωτερικό.
Παράλληλα, διερευνά ύποπτα Εμβάσματα, τα λεγόμενα «Smurfing» (Διάσπαση Ποσών), όπου φυσικά πρόσωπα, που διαμένουν στην Ελλάδα στέλνουν επανειλημμένα μικρά χρηματικά ποσά (κάτω από το όριο των €1.000, ώστε να μην χτυπούν «καμπανάκια» στις τράπεζες) προς συγκεκριμένες περιοχές υψηλού κινδύνου, όπως θεωρείται για παράδειγμα η Μέση Ανατολή.
Ο ίδιος ο Πρόεδρος της Αρχής για το ξέπλυμα Χαράλαμπος Βουρλιώτης είχε αποκαλύψει στο "Φόρουμ των Δελφών" ότι, βρίσκονται υπό συστηματική έρευνα δεκάδες πρόσωπα για τρομοκρατική δράση ή για χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και πως λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, η Αρχή προχώρησε σε δεσμεύσεις εκατομμυρίων ευρώ από λογαριασμούς υπόνομων προσώπων που προσπάθησαν να χρησιμοποιήσουν την Ελλάδα ως ενδιάμεσο σταθμό μεταφοράς κεφαλαίων.
Ο 37χρονος Παλαιστίνιος φέρεται ότι, βρισκόταν υπό στενή παρακολούθηση, για επαφές με δύο άλλους Παλαιστίνιους που είχαν συλληφθεί πρόσφατα στην Κύπρο για τρομοκρατία.