Απάτη-μαμούθ σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, με τη συμμετοχή δεκάδων προσώπων και εταιρειών-φαντασμάτων, έφεραν στο φως οι έρευνες του Προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, επίτιμου Αντεισαγγελέα ΑΠ Χαράλαμπου Βουρλιώτη.
Μετά από εμπεριστατωμένη έρευνα και αξιοποίηση εξειδικευμένων πληροφοριών, η «Αρχή» ξετύλιξε το κουβάρι μιας καλά οργανωμένης εγκληματικής οργάνωσης.
Σύμφωνα με το πόρισμα, 46 φυσικά πρόσωπα, λειτουργώντας μέσω ενός δαιδαλώδους δικτύου 152 εταιρειών, κατάφεραν κατά τη διετία 2023-2024 να αποσπάσουν ή να δρομολογήσουν την παράνομη επιστροφή φόρων ύψους περίπου 40.000.000 ευρώ.
Το κύκλωμα δρούσε με απόλυτα συντονισμένο τρόπο, εμφανίζοντας χαρακτηριστικά δομημένης εγκληματικής οργάνωσης. Στο επίκεντρο της δράσης τους βρισκόταν η δημιουργία εικονικών συναλλαγών και εταιρειών-«φαντασμάτων», ενώ χρησιμοποιούνταν ευρέως «αχυράνθρωποι» προκειμένου να καλύπτονται τα ίχνη των πραγματικών αρχηγών.
Το κύκλωμα δρούσε με απόλυτα συντονισμένο τρόπο, εμφανίζοντας χαρακτηριστικά δομημένης εγκληματικής οργάνωσης. Στο επίκεντρο της δράσης τους βρισκόταν η δημιουργία εικονικών συναλλαγών και εταιρειών-«φαντασμάτων», ενώ χρησιμοποιούνταν ευρέως «αχυράνθρωποι» προκειμένου να καλύπτονται τα ίχνη των πραγματικών αρχηγών.
Καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση της απάτης είχε η ενεργός συμμετοχή προσώπων που ασκούσαν λογιστική και φοροτεχνική δραστηριότητα, οι οποίοι παρείχαν την απαραίτητη τεχνογνωσία για να παρακάμπτονται οι ελεγκτικοί μηχανισμοί.
Μέσω της μεθοδολογίας αυτής, οι εμπλεκόμενοι πέτυχαν τη βεβαίωση επιστροφής φόρων (εισοδήματος, Φ.Π.Α. και παρακράτησης 20%) συνολικού ύψους 40 εκατ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, είχαν ήδη προλάβει να εισπράξουν και να βάλουν στις τσέπες τους περίπου 16.000.000 ευρώ.
Η περαιτέρω οικονομική αιμορραγία του κράτους ανακόπηκε χάρη στην άμεση παρέμβαση της Αρχής, η οποία εξέδωσε επείγουσα Διάταξη δέσμευσης για το σύνολο του εγκληματικού προϊόντος. Με τον τρόπο αυτό «μπλοκαρίστηκε» η είσπραξη των υπόλοιπων 24 εκατομμυρίων ευρώ και μπήκε οριστικό τέλος στη δράση του κυκλώματος.
Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν πλέον οι 46 εμπλεκόμενοι είναι βαρύτατες, καθώς από την έρευνα προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις για:
Σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου
Φοροδιαφυγή
Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες («ξέπλυμα βρώμικου χρήματος»).
Απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου
Φοροδιαφυγή
Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες («ξέπλυμα βρώμικου χρήματος»).
Το σχετικό Πόρισμα της Αρχής, μαζί με τη Διάταξη δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων, διαβιβάστηκαν ήδη στον αρμόδιο Εισαγγελέα για την άσκηση ποινικών διώξεων.