Χρηματοδοτούσαν ερασιτεχνικά σωματεία για να ανέβουν στη Γ' Εθνική με λεφτά που έκλεβαν από εράνους για άρρωστα παιδιά – Πώς ο 37χρονος «εγκέφαλος» έπαιζε Live στοίχημα ακόμα και σε Κ19.
Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, η οποία είχε απλώσει τα πλοκάμια της στο παρασκήνιο του ελληνικού ποδοσφαίρου, χρησιμοποιώντας ως «ατελείωτο κουμπαρά» ένα σωματείο-Μ.Κ.Ο.Μεταξύ των δωρητών συγκαταλέγονταν γνωστοί καλλιτέχνες, αθλητές και επιχειρηματίες, τις δωρεές των οποίων τα μέλη της οργάνωσης προέβαλλαν δημοσίως, προκειμένου να ενισχύσουν την αξιοπιστία του σωματείου και να προσελκύσουν μεγαλύτερο αριθμό δωρητών.
Ο εγκληματικός μηχανισμός, που είχε ως συνδετικό κρίκο έναν 37χρονο αφανή διοικητικό παράγοντα, δεν δίσταζε να υπεξαιρεί εκατομμύρια ευρώ από δωρεές για παιδιά με καρκίνο, προκειμένου να χρηματοδοτεί «μαύρα» και εξωλογιστικά δύο ποδοσφαιρικά σωματεία, να αγοράζει ευνοϊκές διαιτησίες και να πλουτίζει από χειραγωγημένους αγώνες και στοιχηματικές απάτες.
Η οργάνωση διαρθρωνόταν σε δύο υποομάδες με διακριτά πεδία εγκληματικής δραστηριότητας, τις οποίες ένωνε ένα κοινό πρόσωπο: ένας 37χρονος, ο οποίος αποτελούσε τον εγκέφαλο, τον χρηματοδότη και τον συνδετικό κρίκο ολόκληρου του δικτύου.
Η 1η Υποομάδα (Η απάτη της Μ.Κ.Ο.): Αποτελούνταν από τον 37χρονο, μια 35χρονη και έναν 32χρονο. Είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2018, με σκοπό την αποκόμιση παράνομου οφέλους μέσω της συστηματικής εξαπάτησης πολιτών, χρησιμοποιώντας ως όχημα το σωματείο-Μ.Κ.Ο.
Η 2η Υποομάδα (Το «στήσιμο» αγώνων): Συγκροτήθηκε τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2026 και αποτελούνταν από τον 37χρονο, έναν 43χρονο, έναν 35χρονο και έναν 38χρονο, με αντικείμενο τη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων.
Η πρώτη υποομάδα επέλεγε εσκεμμένα ως ωφελούμενους των ερανικών δράσεων παιδιά που έπασχαν από βαρύτατες ασθένειες, κυρίως διάφορες μορφές καρκίνου ή αναπηρία, προκειμένου να προσδώσουν αξιοπιστία στη δραστηριότητά τους και να εκμεταλλευτούν την ευαισθησία των πολιτών.
Ακολούθως, προέβαιναν σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρουσιάζοντας τα προβλήματα υγείας των παιδιών και τις ανάγκες οικονομικής ενίσχυσης (έξοδα ιατρικών πράξεων, νοσηλείας, μετακίνησης, διαβίωσης και προσωρινής στέγη-φιλοξενίας των οικογενειών), δημοσιεύοντας παράλληλα φωτογραφίες τους.
Μεταξύ των δωρητών συγκαταλέγονταν γνωστοί καλλιτέχνες, αθλητές και επιχειρηματίες, τις δωρεές των οποίων τα μέλη της οργάνωσης προέβαλλαν δημοσίως, προκειμένου να ενισχύσουν την αξιοπιστία του σωματείου και να προσελκύσουν μεγαλύτερο αριθμό δωρητών.
Ωστόσο, οι ερανικές δράσεις πραγματοποιούνταν χωρίς την προβλεπόμενη από τον νόμο άδεια, με τον πραγματικό σκοπό λειτουργίας του σωματείου να διαφέρει εντελώς από τον εμφανιζόμενο. Μόνο ένα μικρό μέρος των χρημάτων κατέληγε στους ωφελούμενους, ενώ το μεγαλύτερο μέρος ιδιοποιούνταν παράνομα ο 37χρονος και η 35χρονη.
Προκειμένου να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους, χρησιμοποιούσαν απίστευτα τεχνάσματα:Απόκρυψη επαναλαμβανόμενων δράσεων: Δημοσίευαν διαφορετικές φωτογραφίες και στοιχεία των ίδιων παιδιών, ώστε να αποκρύπτουν από τους υποψήφιους δωρητές ότι είχαν προηγηθεί και άλλες δράσεις για το ίδιο παιδί.
Ψευδή έξοδα: Εμφάνιζαν ως αναγκαία έξοδα ιατρικών πράξεων και νοσηλείας, τα οποία στην πραγματικότητα καλύπτονταν πλήρως από τους ασφαλιστικούς φορείς.
Υπερκοστολογήσεις: Παρουσίαζαν το κόστος ιατρικών πράξεων ή νοσηλείας σημαντικά υψηλότερο από το πραγματικό.
Εικονικές δωρεές σε νοσοκομεία: Ανακοίνονταν ότι μέρος των δωρεών θα διατίθετο για την οικονομική ενίσχυση νοσηλευτικών ιδρυμάτων, χωρίς ωστόσο να πραγματοποιούνται ποτέ οι αντίστοιχες καταβολές.
Ενδεικτική της αναλγησίας τους είναι η περίπτωση κατά την οποία προκάλεσαν εσκεμμένα την απενεργοποίηση τραπεζικού λογαριασμού μητέρας παιδιού που έπασχε από καρκίνο, η οποία είχε επιλέξει να συγκεντρώσει δωρεές ανεξάρτητα από το σωματείο. Συγκεκριμένα, αφού προέβησαν σε κατάθεση χρηματικού ποσού στον λογαριασμό της, υπέβαλαν καταγγελία προς την τράπεζα για απάτη. Στη συνέχεια, εμφανίστηκαν και προσφέρθηκαν να τη βοηθήσουν, με απώτερο σκοπό να την κατευθύνουν εκ νέου στη διενέργεια ερανικής δράσης μέσω του δικού τους σωματείου.
Η ΕΛ.ΑΣ., στο πλαίσιο εισαγγελικής παραγγελίας και με τη συνδρομή της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, πραγματοποίησε εξονυχιστική οικονομική έρευνα. Ελέγχθηκαν 29 τραπεζικοί λογαριασμοί και λογαριασμοί ιδρυμάτων πληρωμών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ αναλύθηκαν περισσότερες από 246.000 κινήσεις λογαριασμών.
Από τους διασταυρωτικούς ελέγχους προέκυψαν συνολικά 92 ερανικές δράσεις για 74 ωφελούμενα πρόσωπα (εκ των οποίων τα 55 έχουν ταυτοποιηθεί). Η συνδυαστική αξιολόγηση των οικονομικών δεδομένων και των καταθέσεων των γονέων 34 ωφελούμενων παιδιών αποκαλύπτει το μέγεθος της υπεξαίρεσης:3.940.692 ευρώ:
Οι αντίστοιχες πιστώσεις δωρεών από τους πολίτες.
1.111.176 ευρώ: Το ποσό που αποδόθηκε συνολικά στις οικογένειες των παιδιών.
2.829.516 ευρώ: Το καθαρό παράνομο περιουσιακό όφελος της οργάνωσης (σχεδόν τα 3/4 των χρημάτων).
Συνολικά, κατά το χρονικό διάστημα 2018-2026, στους λογαριασμούς του σωματείου και σε ατομικούς λογαριασμούς του 37χρονου πιστώθηκε χρηματικό ποσό που υπερβαίνει τα 5.800.000 ευρώ.
Παράλληλα, παραμένει αδιευκρίνιστο το συνολικό ύψος των χρημάτων που συγκεντρώθηκαν σε μετρητά μέσω εκδηλώσεων και κουμπαράδων σε διάφορα σημεία της χώρας.
Τα χρήματα των δωρεών κατατίθεντο τόσο σε τραπεζικούς λογαριασμούς του σωματείου όσο και σε προσωπικούς λογαριασμούς του 37χρονου, μέσω της υπηρεσίας IRIS. Τα ποσά που δεν αποδίδονταν, είτε αναλαμβάνονταν και επανακατατίθεντο σε προσωπικούς λογαριασμούς, είτε μεταφέρονταν διατραπεζικά, είτε διοχετεύονταν σε λογαριασμούς εικονικών εταιρειών υπό το πρόσχημα νόμιμων συναλλαγών.
Τα παράνομα έσοδα εξασφάλιζαν στα μέλη προκλητικά πολυτελή διαβίωση, καθώς εντοπίστηκαν δαπάνες για αγορές πολυτελών επώνυμων καταναλωτικών αγαθών, διαμονές σε πολυτελή καταλύματα, γεύματα σε εστιατόρια, καθώς και για την κάλυψη αναγκών προσωπικού καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Για να προσδώσουν νομιμοφάνεια στα εγκληματικώς αποκτηθέντα κεφάλαια, είχαν αναπτύξει έναν σύνθετο μηχανισμό διακίνησης:Αναλήψεις και επανακαταθέσεις μετρητών για τη δυσχέρεια της ιχνηλάτησης.
Απόκτηση κινητής περιουσίας (αυτοκινήτων και πολυτελών αγαθών), χωρίς επαρκή αιτιολόγηση από τα δηλωθέντα εισοδήματά τους.
Συστηματική χρήση τυχερών παιγνίων και διαδικτυακού στοιχηματισμού, ώστε να εμφανίζουν τα χρήματα ως κέρδη. Ενδεικτικά, ο 37χρονος είχε πιστώσει σε στοιχηματικούς λογαριασμούς πάνω από 2.600.000 ευρώ, ενώ είχε εκταμιεύσει περισσότερα από 2.000.000 ευρώ.
Χρήση δύο εικονικών εταιρειών και μιας εικονικής ατομικής επιχείρησης. Εντοπίστηκαν 9 εικονικά φορολογικά παραστατικά συνολικής αξίας 149.700 ευρώ, που εμφάνιζαν το μαύρο χρήμα ως νόμιμες εταιρικές συναλλαγές.
Η δραστηριότητα της δεύτερης υποομάδας χρηματοδοτούνταν απευθείας από τα παράνομα έσοδα της πρώτης. Ο 37χρονος, λειτουργώντας ως αφανής διοικητικός παράγοντας και χρηματοδότης, είχε διαθέσει περισσότερα από 250.000 ευρώ για τη χρηματοδότηση δύο ποδοσφαιρικών σωματείων. Η χρηματοδότηση γινόταν μέσω άτυπων, ανεπίσημων και εξωλογιστικών συναλλαγών με μετρητά προς αθλητές, τεχνικό προσωπικό και προμηθευτές, χωρίς φορολογικά παραστατικά.
Στόχος της υποομάδας ήταν η χειραγώγηση αποτελεσμάτων, ώστε να εξασφαλιστεί η εύνοια συγκεκριμένης ερασιτεχνικής ομάδας για να προβιβαστεί στη Γ΄ Εθνική κατηγορία, αλλά και η αποκόμιση κερδών από το στοίχημα.
Τα μέλη επιδίωκαν να επηρεάζουν την έκβαση των αγώνων μέσω χρηματικών ανταλλαγμάτων για την εξασφάλιση ευνοϊκής διαιτητικής μεταχείρισης. Ο 37χρονος είχε συνάψει σχετική συμφωνία με δύο μέλη της υποομάδας που κατείχαν καίριες θέσεις στη διεξαγωγή των αγώνων. Ένα από αυτά τα δύο πρόσωπα είχε αναλάβει, έναντι χρηματικής αμοιβής 300 έως 500 ευρώ ανά αγώνα, τη διευθέτηση αναμετρήσεων υπέρ της ομάδας, με έμφαση στα ντέρμπι με άμεσους ανταγωνιστές. Μάλιστα, διαπιστώθηκε περίπτωση καταβολής ποσού 1.000 ευρώ στα δύο αυτά μέλη για να επηρεαστεί αθέμιτα η έκβαση συγκεκριμένου αγώνα.
Η θρασύτητα του 37χρονου δεν είχε όρια:Κατά την αγωνιστική περίοδο 2024-2025, πραγματοποίησε 62 τοποθετήσεις στοιχημάτων σε αγώνες της ομάδας που ο ίδιος χρηματοδοτούσε, αρκετές από τις οποίες αφορούσαν την ήττα της, αποκομίζοντας μεγάλα κέρδη.
Διερευνήθηκε, επίσης, περίπτωση αγώνα του πρωταθλήματος Κ19, όπου ο 37χρονος έλαβε εσωτερική ενημέρωση από μέλος της δεύτερης υποομάδας, προέβη σε ζωντανό (live) στοιχηματισμό αποκομίζοντας παράνομα κέρδη, ενώ ενημέρωσε και φιλικά του πρόσωπα για να πράξουν το ίδιο.
Σημειώνεται ότι οι ομάδες Κ19 που συμμετείχαν στον αγώνα δεν φέρονται να εμπλέκονται στη χειραγώγηση.
Η αντίστροφη μέτρηση για το κύκλωμα ξεκίνησε μετά από καταγγελία για τη διαφάνεια της Μ.Κ.Ο. Στην ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες της Παρασκευής, 30 Οκτωβρίου 2026, υπό τον συντονισμό του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, συμμετείχαν αστυνομικοί από δεκάδες Διευθύνσεις Αστυνομίας σε όλη την επικράτεια (Πειραιώς, Ακαρνανίας, Μαγνησίας, Πιερίας, Κορινθίας, Λάρισας, Ηλείας, Τρικάλων, Χανίων, Ημαθίας, Άρτας, Α’ και Β’ Δωδεκανήσου, Καβάλας, Δράμας, Ζακύνθου, Ροδόπης, Εύβοιας, Κοζάνης, Φθιώτιδας και Αρκαδίας).
Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων συνελήφθησαν 6 μέλη της οργάνωσης. Από τις έρευνες σε οικίες, οχήματα, καθώς και από σωματικές έρευνες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
Το χρηματικό ποσό των 18.330 ευρώ.
14 συναλλαγματικές συνολικού ύψους 169.395 ευρώ και μια επιταγή αξίας 48.150 ευρώ.
Ιδιωτικό συμφωνητικό κατάρτισης άτοκου δανείου ύψους 52.000 ευρώ και μπλοκ κενών συναλλαγματικών.
2 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, ως προϊόντα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
7 τσάντες και 2 πορτοφόλια επώνυμων οίκων μόδας, καθώς και 3 ρολόγια επώνυμων εταιρειών.
8 κινητά τηλέφωνα, 2 φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 1 κεντρική μονάδα Η/Υ και φορητά μέσα αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων (USB/σκληροί δίσκοι).
Πλήθος έντυπων, έγγραφων και χειρόγραφων σημειώσεων.
Βαρύτατο κατηγορητήριο και δέσμευση λογαριασμών
Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίσθηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση– εγκληματική οργάνωση, κακουργηματική απάτη, κακουργηματική υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος), καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τον ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό, σε συνδυασμό με δωροδοκία και δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα.
Παράλληλα, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προέβη στην άμεση δέσμευση όλων των τραπεζικών και στοιχηματικών λογαριασμών του 37χρονου, της 35χρονης, καθώς και του σωματείου–Μ.Κ.Ο., σε Ελλάδα και εξωτερικό.
Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό για την εξακρίβωση του πλήρους εύρους της εγκληματικής δραστηριότητας της οργάνωσης.