Το "μαύρο" χρήμα του Μαδούρο στην Ελλάδα ερευνά ο Πρόεδρος της Αρχής για το ξέπλυμα Χαράλαμπος

ΠΗΓΗ: "EΣΤΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ"

Το "μαύρο" χρήμα του Μαδούρο στην Ελλάδα ψάχνει ο Πρόεδρος της Αρχής για το Ξέπλυμα επίτιμος Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης.

Η απαγωγή ή σύλληψη από τους Αμερικανούς του Προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο άνοιξε μεγάλο κύκλο ερευνών και στη χώρα μας, με στόχο να βρεθούν κεφάλαια, που βγήκαν από τη Λατινοαμερικάνικη χώρα, για να κρυφτούν και να ξεπλυθούν στην Ελλάδα, κυρίως μέσω της αγοράς ακινήτων, αλλά και επενδύσεων ακόμη και σε τουρισμό και εστίαση.

Στο στόχαστρο του Προέδρου της Αρχής για το Ξέπλυμα Χαράλαμπου Βουρλιώτη έχουν μπει ήδη δύο Ελληνες επιχειρηματίες, για τους οποίους γίνεται έρευνα, γιά ξέπλυμα μαύρου χρήματος, κυρίως μέσω αγοραπωλησιών ακινήτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, για τον πρώτο επιχειρηματία, ο οποίος φέρεται ότι, ξεκίνησε να ενεργοποιείται επιχειρηματικά προ δεκαετίας στην Ελλάδα, η έρευνα του κ. Βουρλιώτη έχει προχωρήσει αρκετά, χωρίς όμως ακόμα να έχει καταλήξει σε στοιχεία τέτοια, που να δικαιολογούν τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων του.

Για το συγκεκριμένο επιχειρηματία,  έφτασαν πληροφορίες στον κ. Βουρλιώτη προ διετίας, όταν ακόμη το  πρόβλημα της Αμερικής με τη Βενεζουέλα δεν ήταν εμφανές, αλλά δεν είχε περάσει και η διακυβέρνηση των ΗΠΑ στα χέρια του Πρόεδρου Τραμπ.

Πληροφορίες, που έφτασαν τότε στον Πρόεδρο της Αρχής για το Ξέπλυμα έκαναν λόγο για Έλληνα επιχειρηματία, ο οποίος  αγόραζε ακίνητα στη χώρα μας, με χρήματα που φέρονταν ότι, προέρχονταν από το στενό περιβάλλον του Προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδουρο,  στον οποίον ακόμη τότε,  η Αμερικανική Δικαιοσύνη δεν είχε απαγγείλει κατηγορίες, για "ναρκοτρομοκρατία", όπως έκανε τώρα μετά την απαγωγή/σύλληψη του, όπου ο Πρόεδρος της Βενζουέλα, η σύζυγός του, ο γιος του, καθώς και συνεργοί τους κατηγορούνται ότι, συμμετείχαν σε υπόθεση διακίνησης κοκαΐνης και συνεργάστηκαν με καρτέλ, τα οποία η Ουάσιγκτον έχει χαρακτηρίσει τρομοκρατικές οργανώσεις.

Οι ίδιες πληροφορίες για τον Ελληνα επιχειρηματία, που μπήκε στο στόχαστρο Βουρλιώτη ανέφεραν επίσης ότι, είχε σχέσεις με πολιτικό κόμμα στη χώρα μας.

Επί δύο χρόνια η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα, παρέμενε ενεργή μεν, αλλά χωρίς να μπορεί να προχωρήσει ουσιαστικά, καθώς τα αιτήματα του κ. Βουρλιώτη προς την ομόλογη Αρχή για το Ξέπλυμα στην Ουάσιγκτον, όπου ζητούσε συνδρομή και στοιχεία για το συγκεκριμένο πρόσωπο, δεν έβρισκαν ανταπόκριση και οι απαντήσεις καθυστερούσαν, με συνέπεια τη μη πρόοδο της υπόθεσης.

Μετά τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα με τον Πρόεδρο Μαδούρο,  η κατάσταση φέρεται να αλλάζει και να σηματοδοτούνται εξελίξεις απέναντι στα αιτήματα του κ. Βουρλιώτη, ο οποίος τα επανέφερε προς τις αρμόδιες αμερικανικές Αρχές.

Στο στόχαστρο της Αρχής για το Ξέπλυμα ξαναμπήκαν εμβάσματα από τη Βενεζουέλα προς τον συγκεκριμένο επιχειρηματία, που φέρονται έφτασαν στην Ελλάδα μέσω Ελβετικών Τραπεζών.

Η δεύτερη περίπτωση, που διερευνά ο κ. Βουρλιώτης αφορά έναν ακόμη Ελληνα επιχειρηματία, ο οποίος φέρεται πως δραστηριοποιήθηκε και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα με το ίδιο μοτίβο, όπως και ο προηγούμενος, που ψάχνει η Αρχή για το Ξέπλυμα, δηλαδή μέσω αγοραπωλησιών ακινήτων, αλλά και με επενδύσεις σε επιχειρήσεις εστίασης.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Πρόεδρος της Αρχής για το Ξέπλυμα έχει διαβιβάσει αιτήματα συνδρομής στην ομόλογη Αρχή για το Ξέλπυμα της Αμερικής και για τις δύο περιπτώσεις Ελλήνων επιχειρηματιών, που φέρονται ότι, είχαν αναπτύξει στενές σχέσεις με αξιωματούχους της Κυβέρνησης Μαδούρο.

Παράλληλα και κατά τις ίδιες πηγές ο κ. Βουρλιώτης έχει επικεντρώσει την έρευνα του και σε αγοραπωλησίες ακινήτων πολύ μεγάλης αξίας στη χώρα μας, ψάχνοντας τη διαδρομή του χρήματος πίσω από αυτές τις δοσοληψίες, για τις οποίες υπάρχουν υπόνοιες ότι, τα χρήματα προέρχονται από χρυσό της  Βενεζουέλας.

Μάλιστα, όπως έχει ήδη αναφέρει το Reuters, η  Βενεζουέλα φέρεται ότι, μετέφερε χρυσό αξίας περίπου 4,14 δισ. ελβετικών φράγκων (5,20 δισ. δολαρίων) στην Ελβετία τα πρώτα χρόνια της διακυβέρνησης του Νικολάς Μαδούρο, ενώ από το 2013, όταν ανέλαβε την προεδρία, έως το 2016, η χώρα της Νότιας Αμερικής φέρεται ότι, απέστειλε συνολικά 113 μετρικούς τόνους χρυσού σε Ελβετικές Τράπεζες.

Επιπλέον, όπως μετέδωσε ο Ελβετικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας SRF, ο χρυσός προερχόταν από την κεντρική τράπεζα της Βενεζουέλας, ενω η μεταφορά έγινε σε περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση ρευστοποιούσε αποθέματα για να στηρίξει την καταρρέουσα οικονομία. Από το 2017, μετά την επιβολή ευρωπαϊκών κυρώσεων, έως και το 2025, δεν έχουν καταγραφεί νέες εξαγωγές χρυσού προς την Ελβετία.

Οι Ελβετικές αρχές διέταξαν τη Δευτέρα 6 Ιανουαρίου 2026 το πάγωμα περιουσιακών στοιχείων που κατέχουν στη χώρα ο Μαδούρο και 36 στενοί συνεργάτες του, χωρίς να δοθούν λεπτομέρειες για την προέλευση ή το ύψος των κεφαλαίων, ενώ παραμένει ασαφές αν συνδέονται με τον χρυσό που είχε μεταφερθεί στο παρελθόν από την κεντρική τράπεζα.

Σύμφωνα με το  ραδιοτηλεοπτικό φορές SRF, ο χρυσός της Βενεζουέλας πιθανότατα στάλθηκε στην Ελβετία για επεξεργασία, πιστοποίηση και ενδεχόμενη επαναεξαγωγή, ενώ η κεντρική τράπεζα της χώρας έχει πουλήσει μέρος των αποθεμάτων της τα τελευταία χρόνια, αναζητώντας σκληρό νόμισμα για τη στήριξη της οικονομίας εν μέσω των αμερικανικών κυρώσεων.

«Υπήρξε έντονη πώληση υπό πίεση από την κεντρική τράπεζα της Βενεζουέλας την περίοδο 2012-2016. Μεγάλο μέρος αυτού κατέληξε στην Ελβετία», δήλωσε η Ρόνα Ο’Κόνελ, αναλύτρια αγορών στη StoneX.

Η ίδια πρόσθεσε πως «στη συνέχεια, θα μπορούσε να έχει παραμείνει σε αντισυμβαλλόμενους του χρηματοπιστωτικού τομέα ή να έχει πωληθεί σε μικρές ράβδους προς την Ασία ή οπουδήποτε αλλού στον κόσμο».

Οι εξαγωγές χρυσού προς την Ελβετία μηδενίστηκαν το 2017, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε κυρώσεις σε αξιωματούχους της Βενεζουέλας για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και υπονόμευση της δημοκρατίας. Η Ελβετία υιοθέτησε τα μέτρα στις αρχές του 2018, χωρίς ωστόσο να επιβάλει γενικό εμπάργκο στις εισαγωγές χρυσού.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της κ. Ο’Κόνελ "«πιθανότατα υπήρξε μεγάλη πτώση των εξαγωγών στη συνέχεια, επειδή η κεντρική τράπεζα της Βενεζουέλας απλώς ξέμεινε από χρυσό».

Ολα τα παραπάνω είναι μεταξύ των πληροφοριών, που έχει υπόψη του και ο Πρόεδρος της Αρχής για το Ξέπλυμα επίτιμος Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, ο οποίος αναμένει απαντήσεις στα ερωτήματα, που έχει υποβάλλει στις Αμερικανικές Αρχές, για να προχωρήσει σε δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων.