ΠΗΓΗ" "ΑΔΕΚΑΣΤΟΣ" στην "κυριακάτικη δημοκρατία"
ελληνικό FBI, όπου περιγράφεται πως εξαρθρώθηκε η αυτοκρατορία του «Mr
Χωριάτικο», η σελίδα 12 αναφέρει μιά πολλή σημαντική πληροφορία, καθώς
κάνει λόγο για την "καθοριστική συμβολή της Αρχής για την Καταπολέμηση
μαύρου χρήματος", η οποία κατάφερε να μπλοκάρει τα εκατομμύρια του
κυκλώματος την τελευταία στιγμή.
Η συμβολή της Αρχής, υπό τον επίτιμο Αντεισαγγελέα ΑΠ Χαράλαμπο
Βουρλιώτη, λειτούργησε καταλυτικά στην υπόθεση, καθως πρόλαβε να
μπλοκάρει εγκαίρως λογαριασμούς.
Η έρευνα για την εγκληματική οργάνωση του «Mr Χωριάτικο» ξεκίνησε από
το σκοτεινό του παρελθόν στο trafficking και τη μαστροπεία (υπόθεση
του 2008 για την οποία είχε καταδικαστεί). Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης
Οργανωμένου Εγκλήματος άνοιξε ξανά την υπόθεση, προκειμένου να
διαπιστώσει έαν τα τεράστια έσοδα από τη σεξουαλική εκμετάλλευση
γυναικών και τα strip clubs «ξεπλένονταν» συστηματικά μέσα από την
πασίγνωστη αλυσίδα των φούρνων.
Μόλις ενημερώθηκε ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα, Χαράλαμπος
Βουρλιώτης, η έρευνα πέρασε σε άλλο επίπεδο: Ο «έξυπνος» αλγόριθμος: Η
Αρχή χρησιμοποίησε το ειδικό λογισμικό ανάλυσης κινδύνου (data-mining
algorithm) που διαθέτει, το οποίο τροφοδοτήθηκε με τα ΑΦΜ των βασικών
υπόπτων. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο, ο αλγόριθμος άρχισε να «πετάει»
διασυνδέσεις, αποκαλύπτοντας το απίστευτο δίκτυο των 520
εταιρειών-φαντασμάτων.
Το σύστημα έδειξε πώς το κύκλωμα άνοιγε εταιρείες, τις φόρτωνε με
χρέη, ΦΠΑ και απλήρωτες εισφορές στον ΕΦΚΑ, και μετά τις
«αρχειοθετούσε» χρησιμοποιώντας αχυρανθρώπους (ακόμα και άτομα που
είχαν αποβιώσει), μεταφέροντας τον τζίρο σε νέα, καθαρά ΑΦΜ.
Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε όταν έφτασε ένα επείγον σήμα από τις
αρχές της Ιρλανδίας. Οι Ιρλανδοί προειδοποίησαν την Ελλάδα ότι
τεράστια, ύποπτα ποσά είχαν αρχίσει να μεταφέρονται από ελληνικές
εταιρείες-βιτρίνες προς το εξωτερικό.
Αν η Αρχή δεν αντιδρούσε αμέσως, ο επιχειρηματίας θα είχε προλάβει να
σηκώσει όλα τα λεφτά και να αφήσει πίσω του άδεια ταμεία.
Με διαδικασίες εξπρές, η Αρχή έδρασε ακαριαία, καθώς εντόπισε τα
άτομα-βιτρίνες που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες των λογαριασμών, ενώ ο
πραγματικός διαχειριστής ήταν ο επιχειρηματίας.
Μπλόκαρε αμέσως τρεις κρίσιμους λογαριασμούς σε Ιρλανδία και Δανία,
«κλειδώνοντας» 6 εκατομμύρια ευρώ.
Γι΄αυτή την κίνηση-ματ, γίνεται αναφορά στη σελίδα 12 του 850σέλιδου
διαβιβαστικού
Την μεθοδολογία που χρησιμοποίησαν οι αμερικανικές αρχές για να
στριμώξουν και να συλλάβουν τον διαβόητο Αλ Καπόνε στην εποχή της
Ποτοαπαγόρευσης, επιστράτευσαν και οι ελληνικές Αρχές, για να βάλουν
στο χέρι την αυτοκρατορία του «Mr Χωριάτικο».
Αυτό σχολιάζουν κορυφαίοι κύκλοι της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου
Χρήματος που ξεσκόνισαν το δίκτυο-μαμούθ με τις εκατοντάδες
εταιρείες-φαντάσματα του έλληνα επιχειρηματία, κάνοντας λόγο για
ιστορική σύμπτωση.
Η περίπτωση Γιαννακόπουλου, σύμφωνα με πηγές από την Αρχή
Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος αποτελεί ένα σύγχρονο copy-paste της
επιχείρησης των «Αδιάφθορων» του Σικάγου.
Μάλιστα οι ίδιες πηγές, παρομοίαζαν το πως έδρασε το ελληνικό FBI και
οι ελεγκτές της Αρχής για το ξέπλυμα στην περίπτωση Γιαννακόπουλου,
με την αντίστοιχη περίπτωση του Αλ Καπόνε, όπου η "πτώση" και η
σύλληψη του διαβόητου γκάνγκστερ προέκυψε με ανάλογο τρόπο, όπως και
του Γιαννακόπουλου.
Οταν στο Σικάγο στο Σικάγο του 1930 η επονομαζόμενη ομάδα των
«Λογιστών» με τον Έλιοτ Νες και οι «Αδιάφθοροι» (The Untouchables)
κυνηγούσαν τα παράνομα αποστακτήρια, μια άλλη ειδική ομάδα της εφορίας
(IRS), με επικεφαλής τον Frank Wilson, άρχισε να ψάχνει αθόρυβα τα
βιβλία, τις αποδείξεις και τα περιουσιακά στοιχεία του Καπόνε. Εκεί
ανακάλυψαν έγγραφα και αρχεία που αποδείκνυαν ότι ο Καπόνε έβγαζε
εκατομμύρια δολάρια από τις παράνομες δραστηριότητές του, αλλά δεν
είχε υποβάλει ποτέ φορολογική δήλωση και δεν είχε πληρώσει ούτε ένα
δολάριο φόρο στο αμερικανικό κράτος.
Τον Καπόνε», έλεγαν κύκλοι της Αρχής,«δεν κατάφεραν ποτέ να τον
καθίσουν στο σκαμνί για τα εγκλήματα της νύχτας, όπως trafficking ή
προστασίες.. Τον έστειλαν μέσα για... φορολογικούς λόγους, γιατί δεν
μπορούσε να δικαιολογήσει ούτε ένα δολάριο από τον παράνομο πλούτο
του».
