Με απόφαση του Προέδρου της Αρχής Ξεπλύματος Χαράλαμπου Βουρλιώτη δεσμεύτηκαν τα ποεριουσιακά στοιχεία και των 19 ατόμων, που εμπλέκονται στην εγκληματική οργάνωση, που εισέπραττε χρήματα για προστασία από οίκους ανοχής και παράνομες χαρτοπαικτικές λέσχες στο κέντρο της Αθήνας, στην οποία εμπλέκονται και 4 αστυνομικοί.
Σύμφωνα με πληροφορίες η υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης, που φέρεται ότι, διέπραττε απάτες σε βάρος του Δημοσίου μέσω της δημιουργίας εικονικών εταιρειών και της μη απόδοσης ΦΠΑ,
ήταν σε γνώση του κ. Βουρλιώτη, ο οποίος έχει συντάξει πολυσέλιδο πόρισμα, βάσει του οποίου η ζημιά η οποία προέκυψε για το δημόσιο ανέρχεται σε περίπου 70 εκατομύρια ευρώ!
Η Αρχή Ξεπλύματος συνεργάστηκε με την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, επειδή στην υπόθεση εμπλέκονται και 4 αστυνομικοί.
Η δικογραφία που σχηματίστηκε αφορά εγκληματική οργάνωση που εισέπραττε χρήματα για προστασία από οίκους ανοχής και παράνομες χαρτοπαικτικές λέσχες στο κέντρο της Αθήνας, καθώς και απάτες σε βάρος του Δημοσίου μέσω της δημιουργίας εικονικών εταιρειών και της μη απόδοσης ΦΠΑ.
Η εγκληματική οργάνωση είχε δημιουργήσει δίκτυο εταιρειών-φαντασμάτων, μέσω των οποίων «ξέπλενε» τα παράνομα χρηματικά ποσά, τα οποία εξασφάλιζε από την προστασία και την κάλυψη στους παράνομους οίκους ανοχής και τις χαρτοπαικτικές λέσχες.
Παράλληλα, φαίνεται σύμφωνα πληροφορίες ότι εκμεταλλεύονταν τη συνεργασία τους με δημόσιους λειτουργούς για την παραπλάνηση των φορολογικών αρχών, αποφεύγοντας την απόδοση ΦΠΑ για τις εικονικές εταιρείες.
Η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων, με σκοπό την πλήρη εξάρθρωση της εγκληματικής αυτής ομάδας.
