Σαρωτικούς ελέγχους στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) της περιόδου 2021-2025 πραγματοποίησε η αρμόδια Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, φέρνοντας στο φως εκατοντάδες περιπτώσεις ανακριβών, κενών (λευκών) αλλά και μη υποβληθεισών δηλώσεων.
H έρευνα της Αρχής οδήγησαν στον εντοπισμό αποκρυβείσας περιουσίας και εισοδημάτων, που ξεπερνούν συνολικά τα 14,3 εκατομμύρια ευρώ στις σημαντικότερες και μόνο περιπτώσεις.
Διαπιστώθηκε η απόκρυψη πραγματικών εισοδημάτων, με το συνολικό ποσό που «ξεχάστηκε» να δηλωθεί να υπερβαίνει το 1.500.000 €.
Τέλος, για τους υπόχρεους που απέφυγαν εντελώς να υποβάλουν δήλωση, το ύψος της αποκρυβείσας περιουσίας ξεπέρασε κατά πολύ το 1.800.000 €.
Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, το σύνολο των συγκεκριμένων υποθέσεων παραπέμφθηκε άμεσα στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές της χώρας προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν αξιόποινες πράξεις, ενώ παράλληλα, τα σχετικά πορίσματα διαβιβάζονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο είναι το καθ' ύλην αρμόδιο όργανο για τον καταλογισμό των αποκρυβέντων ποσών και την επιβολή των προβλεπόμενων οικονομικών κυρώσεων.
H έρευνα της Αρχής οδήγησαν στον εντοπισμό αποκρυβείσας περιουσίας και εισοδημάτων, που ξεπερνούν συνολικά τα 14,3 εκατομμύρια ευρώ στις σημαντικότερες και μόνο περιπτώσεις.
Διαπιστώθηκε η απόκρυψη πραγματικών εισοδημάτων, με το συνολικό ποσό που «ξεχάστηκε» να δηλωθεί να υπερβαίνει το 1.500.000 €.
Στις περιπτώσεις όπου οι υπόχρεοι κατέθεσαν λευκές δηλώσεις, οι ελεγκτές της Αρχής αποκάλυψαν κρυμμένα περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας άνω των 11.000.000 €.
Τέλος, για τους υπόχρεους που απέφυγαν εντελώς να υποβάλουν δήλωση, το ύψος της αποκρυβείσας περιουσίας ξεπέρασε κατά πολύ το 1.800.000 €.
Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, το σύνολο των συγκεκριμένων υποθέσεων παραπέμφθηκε άμεσα στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές της χώρας προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν αξιόποινες πράξεις, ενώ παράλληλα, τα σχετικά πορίσματα διαβιβάζονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο είναι το καθ' ύλην αρμόδιο όργανο για τον καταλογισμό των αποκρυβέντων ποσών και την επιβολή των προβλεπόμενων οικονομικών κυρώσεων.
