Πρόσωπο - "κλειδί" στην υπόθεση του κυκλώματος των 66 εμπλεκομένων, που αποκάλυψε η έρευνα του προέδρου της Αρχής Ξεπλύματος Χαράλαμπου Βουρλιώτη, είναι 67χρονος επιχειρηματίας, ο οποίος συνελάσσεται στενά με τον φερόμενο ως επικεφαλής του κυκλώματος Ελληνοαυστραλό.
Σύμφωνα με αποκάλυψη της "Δίκης στον ΣΚΑΪ", ο 67χρονος είχε καταδικαστεί το 2011 για συμμετοχή σε δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα, που δρούσε από το 2008 μέχρι τις 27/6/2011, η οποία έστηνε αγώνες τζογάροντας μεγάλα ποσά σε στοιχήματα, από τα οποία αποκόμιζε τεράστια παράνομα κέρδη.Από την έρευνα προέκυψε μεταξύ άλλων ότι με άλλο επιχειρηματία εκ των εμπλεκομένων ήταν μέτοχοι 50% ο καθένας σε κυπριακή εταιρία, ενώ συνδέονται με εταιρία αδειοδοτημένη στη Μάλτα, που διατηρούσε απομακρυσμένο παικτικό λογαριασμό.
Η εταιρία αυτή λειτουργούσε ως agent master account, που φέρνει νέους πελάτες - παίκτες, οι οποίοι λειτουργούν ως δευτερεύοντες λογαριασμοί. Ο κύριος λογαριασμός λαμβάνει ένα μερίδιο εσόδων ως πληρωμή επί τη βάση του όγκου εσόδων, που δημιουργούν οι υπολογαριασμοί.
Ο λογαριασμός αυτός και οι υπολογαριασμοί έκλεισαν λόγω ύποπτης δραστηριότητας, ενώ μέσα από 15 λογαριασμούς από τις χώρες Σκόπια, Ουκρανία, Τανζανία, Γκάνα, Αλβανία διακινήθηκαν περί τα 8.000.000 Ευρώ.
Ο 67χρονος παράλληλα συμμετέχει από το 2017 ως μέλος στην επιχείρηση ενοικιαζομένων διαμερισμάτων, σε SPA, ενώ τηρούσε και καταστήματα σε Σούνιο και Χαλάνδρι.
Επιπλέον από 1/1/2014 μέχρι 31/1/2014 εξαργύρωσε πλήθος δελτίων ΟΠΑΠ συνολικής αξίας 58.819.02 Ευρω, ενώ τα έτη 2019 - 2022 έχει αποκτήσει ακίνητα, μέρος των οποίων έχει μεταβιβάσει στα παιδιά του!
Δείτε την εκπομπή: https://www.skai.gr/tv/episode/athlitika/i-diki-ston-skai-2/2025-12-02-01
