"Πάγωσαν" με εντολή του Προέδρου της Αρχής Ξεπλύματος επίτιμου Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη οι λογιαριασμοί και τα περιουσιακά στοιχεία όλων των εμπλεκομένων στο κύκλωμα του καζίνο, που φέρεται να διέπραττε απάτες και το κατήγγειλε ο Σπύρος Μαρτίκας, ο οποίος υποστήριξε ότι, έπεσε θύμα τους.
Αφού ερευνηθεί η υπόθεση από την Αρχή Ξεπλύματος, αναμένεται να εκδοθεί διάταξη δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων.
Το κύκλωμα φέρεται πως κατάφερε να αποκομίσει περισσότερα από 1 εκ ευρω, ενω οι κατηγορούμενοι φέρονται ότι, αναζητούσαν εύρωστους οικονομικά επαγγελματίες και τους προσέγγιζαν με το πρόσχημα επένδυσης στο καζίνο Λουτρακίου, η οποία θα τους επέφερε μηνιαίως κέρδος 10% έως 20% επί του καταβληθέντος κεφαλαίου.
Προς επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού τους, ο αρχηγός της οργάνωσης παρουσιαζόταν ως ανώτερο στέλεχος του Καζίνο Λουτρακίου και όριζε συναντήσεις με τα θύματα σε σουίτες του ξενοδοχείου του καζίνο, όπου επιδείκνυαν μεγάλα χρηματικά ποσά σε μετρητά και σημαντική ποσότητα σε χρυσές λίρες, ράβδους χρυσού και πολυτίμους λίθους (αμφιβόλου γνησιότητας), επικαλούμενοι ότι αυτά προέρχονται από τις επενδύσεις.
Αποτέλεσμα ήταν να αποσπάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά. Προς απόδειξη της αξιοπιστίας της επένδυσης των θυμάτων σε πολλές περιπτώσεις παρέδιδαν - επιδείκνυαν στα θύματα πλάστες επιταγές.
Επιπρόσθετα, όταν τα θύματα ζητούσαν πίσω τα χρήματά τους, η οργάνωση πρόβαλε διάφορες προφάσεις, επιτείνοντας την καθυστέρηση και διατηρώντας την πλάνη των θυμάτων.
Αυτό που προκαλεί εντύπωση και είναι, ενδεικτικό, του θράσους των εμπλεκομένων είναι το γεγονός ότι, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα μέλη της οργάνωσης, προκειμένου να κάμψουν τις αξιώσεις ενός θύματος που ζητούσε πίσω τα χρήματά του, σκηνοθέτησαν «εικονική» ληστεία προκαλώντας του σωματικές βλάβες.
Παράλληλα, σε άλλη περίπτωση, η οργάνωση σκηνοθέτησε εικονική σύλληψη του υπαρχηγού αυτής από άτομα που εμφανίστηκαν ως αστυνομικοί και προέβησαν στην αφαίρεση μεγάλου χρηματικού ποσού με το πρόσχημα της νόμιμης κατάσχεσης.
