Με βούλευμα παραπέμπονται σε δίκη, στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Αθήνας, κατηγορούμενοι γιά απιστία σε βαθμό κακουργήματος, πρώην Πρόεδρος της ΕΠΟ, πρώην Ταμίας, τέως Διευθυντής οικονομικών υπηρεσιών και πρώην Εκτελεστικός Γραμματέας, για την υπόθεση “Travel Plan”, που φέρεται ότι, προκάλεσε ζημιά 3,3 εκατ. ευρώ στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.
Σύμφωνα με την κατηγορία, στις 11.1.2010 καταρτίστηκε μεταξύ της ΕΠΟ και της εταιρείας παροχής ταξιδιωτικών υπηρεσιών με την επωνυμία Eurostar ΑΤΕΒΕ και το διακριτικό τίτλο Travel Plan, Μνημόνιο Συνεργασίας και σε συνέχεια καταρτίστηκε, στις 15.3.2010, Σύμβαση για την Παροχή Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών, διάρκειας από 11.2.2010 έως 31.7.2012, με την οποία συμφωνήθηκε ότι η ΕΠΟ θα αναθέτει κατ’ αποκλειστικότητα στην εταιρεία Eurostar ΑΤΕΒΕ το σύνολο των ταξιδιωτικών υπηρεσιών.
Ωστόσο, στην ομοσπονδία ενώ γνώριζαν ότι, έπρεπε να καταβάλλουν τα χρήματα στην Εθνική Factors ΑΕ, τα κατέβαλαν στο ταξιδιωτικό πρακτορείο.
Ταυτόχρονα υπεγράφη και η από 15.3.2010 Σύμβαση Χορηγίας, χρονικού διαστήματος ίσου με την παραπάνω Σύμβαση, μέχρι 31.7.2012, δυνάμει της οποίας συμφωνήθηκε ότι η εταιρεία Eurostar ΑΤΕΒΕ (Travel Plan) θα κατέβαλε στην ΕΠΟ ως χορηγία το ποσό του 1.200.000 ευρώ».
Τον Μάιο του 2012 η συνεργασία ΕΠΟ – ταξιδιωτικού πρακτορείου επεκτάθηκε έως τον Ιούλιο του 2017.
Τόσο στην αρχική από 15.3.2010 σύμβαση παροχής ταξιδιωτικών υπηρεσιών, όσο και στη δεύτερη από 21.8.2012, στην παράγραφο 9.1 αυτών, προβλεπόταν ότι η Eurostar ΑΤΕΒΕ δεν επιτρεπόταν «χωρίς την προηγούμενη έγγραφη ρητή συγκατάθεση και έγκριση της ΕΠΟ, να μεταβιβάσει ή να εκχωρεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ως σύνολο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από αυτή τη Σύμβαση προς οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
Στις 6.4.2012 η εταιρεία Eurostar ΑΤΕΒΕ «αναζητώντας χρηματοδότηση της επιχειρηματικής δραστηριότητάς της, σύνηψε με την εταιρεία Εθνική Factors ΑΕ την 504/6.4.2012 Σύμβαση Πρακτορείας Επιχειρηματικών Απαιτήσεων (Factoring) με Αναγωγή, δυνάμει δε της συμβάσεως αυτής η πρώτη (Προμηθευτής/εκχωρητής) εκχώρησε στη δεύτερη (Πράκτορα/εκδοχέα) το σύνολο των υφιστάμενων και μελλοντικών απαιτήσεών της κατά της ΕΠΟ (οφειλέτρια), δηλαδή αυτών που προέρχονταν από τις συμβάσεις παροχής ταξιδιωτικών υπηρεσιών».
Στις 7 Νοεμβρίου 2016 η εταιρεία Εθνική Factors ΑΕ εξέδωσε δικαστική διαταγή πληρωμής ύψους 3.373.481,43 ευρώ σε βάρος της ΕΠΟ. Η διαταγή πληρωμής αφορούσε οφειλές της ομοσπονδίας, διότι τα χρήματα καταβάλλονταν στο ταξιδιωτικό πρακτορείο και όχι στην εταιρεία Εθνική Factors ΑΕ. Κι αυτό παρότι η συγκεκριμένη εταιρεία είχε ενημερώσει την ΕΠΟ ότι το Travel Plan της είχε εκχωρήσει τα δικαιώματα της σύμβασης που είχε με την ομοσπονδία. Η σχετική ενημέρωση υλοποιήθηκε μέσω 54 γραπτών αναγγελιών-απαιτήσεων (!), οι οποίες είχαν γίνει στην ομοσπονδία από την Travel Plan και από την εταιρεία Εθνική Factors ΑΕ, όπου ρητά αναφερόταν ότι «μόνον η Εθνική Factors ΑΕ έχει δικαίωμα έκδοσης εξοφλητικής απόδειξης και μόνον η προς αυτήν καταβολή οδηγεί στην εξόφληση των, έναντι της επιχείρησής σας, εκχωρηθεισών απαιτήσεων».
Στις 29 Νοεμβρίου 2016 η θυγατρική εταιρεία της Εθνικής Τράπεζας προχώρησε σε συντηρητική κατάσχεση των εταιρικών λογαριασμών της ΕΠΟ, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να πραγματοποιεί καμιά απολύτως πληρωμή.
Τον Φεβρουάριο του 2017 η τότε Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή της ομοσπονδίας, την οποία διόρισε η FIFA, κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου ενώπιον του εισαγγελέα πλημμελειοδικών Αθηνών, ζητώντας να διερευνηθεί πιθανή διάπραξη των αδικημάτων της κακουργηματικής υπεξαίρεσης και της κακουργηματικής απάτης για ζημία τουλάχιστον 3,37 εκατ. ευρώ.
