.jpg)
Απίστευτο! Εγκληματική Οργάνωση, στην οποία εμπλέκονται 56 γνωστές εταιρίες security αποκάλυψε η έρευνα του Προέδρου της Αρχής Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος, Αντεισαγγελέα ΑΠ ε.τ. Χαράλαμπου Βουρλιώτη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έρευνες της Αρχης Ξεπλύματος αποκάλυψαν ένα πρωτοφανές δίκτυο εταιριών, πολλές από τις οποίες πουλούσαν προστασία και σε νυχτερινά κέντρα, οι οποίες φέρονται ότι, εξαπατούσαν το Δημόσιο, παρακρατώντας το ΦΠΑ, που ανερχεται σε περισσότερα από 14 εκατομύρια ευρώ.
Με διάταξη του Προέδρου της Αρχης Ξεπλύματος δεσμεύτηκαν όλα τα περιουσιακά των 56 εταιριών, καθώς και των 78 προσώπων, τα οποία φέρονται νε εμπλέκονται στην απίθανη κομπίνα.
Στο 200 σελίδων πόρισμα της Αρχής αναφέρονται αναλυτικά οι τρόποι, που χρησιμοποιούσαν οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση, οι οποίοι ειχαν στήσει ενα περιπλοκο δικτυο εταιριών security, εκ των οποίων περίπου 30 από αυτές ήταν "μαιμούδες"!
Μέσω ενός περίπλοκου δικτύου, που είχε στηθεί μεταξύ των 56 εταιριων, με εικονικές συναλλαγές, μετέφεραν ΦΠΑ από τη μια στην άλλη, με αποτέλεσμα, να μην το αποδίδουν στο Δημόσιο.
Εγκέφαλος της υπόθεσης φέρεται επιχειρηματιας, που εδρεύει εκτός Αθήνας και δραστηριοποιείται κυρίως, στο χώρο της αρτοποιίας.
Στην υπόθεση εμπλέκονται συνολικά 78 πρόσωπα, πολλά από τα οποία λειτουργούσαν ως "μπροστινοί" στις εταιρίες - "μαιμούδες".
Στους εμπλεκόμενους επίσης υπάρχουν και γυναίκες Αλβανικής καταγωγής, τα περιουσιακά στοιχεία των οποίων δεσμεύτηκαν επίσης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ορισμένοι από τους εμπλεκόμενους στην εγκληματική οργάνωση, μπροστά στο ενδεχόμενο, να τύχουν ευνοικής μεταχείρισης, εκδήλωσαν την πρόθεση να κάνουν αποκαλύψεις στον εισαγγελέα, ο οποίος ανέλαβε την υπόθεση.
Σύμφωνα με το πολυσέλιδο πόρισμα Βουρλιώτη, τα αδικήματα γιά τα οποία θα διενεργηθεί έρευνα από την Οικονομική Εισαγγελία είναι: Εγκληματική Οργάνωση, φορολογική απάτη σε βάρος του Δημοσίου και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Τα περιουσιακά στοιχεία των 56 εταιριών και των 78 εμπλεκομένων δεσμεύτηκαν, επειδή η παράνομη δράση του κυκλώματος ήταν εν εξελιξει...
Η δικογραφια διαβιβάστηκε από την Αρχή Ξεπλύματος στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθήνας και στη συνέχεια στους οικονομικούς εισαγγελείς.
