Νέος κύκλος έρευνας ξεκινάει από την Αρχή Ξεπλύματος για το «πάρτι» εκατομμυρίων, που είχαν στήσει τα μέλη του κυκλώματος που κατηγορούνται για απάτη σε βάρος του Δημοσίου, μέσω επιστροφών ΦΠΑ από εικονικές εμπορικές συναλλαγές και παρακράτησης φόρου εισοδήματος.
Σύμφωνα με πληροφορίες η δικογραφία του ελληνικού FBI, για την υπόθεση με τα εικονικά τιμολόγια, στην οποία πρωταγωνιστές φέρονται ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας του Αχαρναϊκου και ο αδερφός του που είναι δημοτικός υπάλληλος, επίσης γνωστός παρουσιαστής, αλλά και ιδιοκτήτης ποδοσφαιρικής ομάδας της SL1, διαβιβάζεται στον Πρόεδρο της Αρχής Ξεπλύματος μαύρου χρήματος Χαράλαμπο Βουρλιώτη, προκειμένου να γίνει διασταύρωση των στοιχείων του πορίσματος της Αρχής, που αφορούσε την «απάτη-καρουζέλ» συνολικού ποσού 123 εκατ. ευρώ για ΦΠΑ που αντιστοιχούσε σε 514.711.348 ευρώ.
Η κοινή συνισταμένη των δύο υποθέσεων είναι ότι ο ποδοσφαιρικός παράγοντας ελέγχεται για ύποπτες συναλλαγές (πιθανώς εικονικές) που -κατά τους ερευνητές- έγιναν με στόχο τη μη απόδοση ΦΠΑ.
Όσον αφορά στην τωρινή έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. αστυνομικές πηγές εξηγούν ότι είχε στηθεί «χορός» εκατομμυρίων, καθώς το κύκλωμα μόνο για το 2023 είχε αποκομίσει 4,5 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα είχε σε «εκκρεμότητα» την είσπραξη ακόμα 3 εκατ. ευρώ, ενώ φέρονται να σχεδίαζαν εικονικές συναλλαγές ύψους 12 εκατ. ευρώ που ακυρώθηκαν γιατί ενημερώθηκαν ότι τους ερευνά η Αστυνομία. Το τελευταίο δεδομένο ανησυχεί τις Αρχές σε σχέση με το πώς ενημερώθηκαν για την έρευνα που ήταν σε εξέλιξη.
Πολλοί ήταν αυτοί που λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι» για τη σύσταση εταιρειών: Λογιστές, υδραυλικοί, άνεργοι, ακόμα και μία υπερήλικη γυναίκα που δεν είχε ιδέα του τι συνέβαινε. Χαρακτηριστικό είναι ότι ελέγχθηκαν από την Οικονομική Αστυνομία συνολικά 310 εταιρείες.
Οι αστυνομικοί ζήτησαν και πήραν άρση του τηλεφωνικού απορρήτου με αποτέλεσμα ο κοριός της ΕΛ.ΑΣ. να έχει καταγράψει πλήθος συνομιλιών που περιλαμβάνονται στη δικογραφία και «καίνε» αρκετούς κατηγορούμενους.
Μέχρι χθες ακόμα συντασσόταν η δικογραφία, ενώ αναμένεται να υπάρξει έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Να διαπιστωθεί δηλαδή που δαπανήθηκαν ή επενδύονταν τα χρήματα από τα κέρδη της «επιχείρησης».
Όσον αφορά στην εμπλοκή του Νίκου Κοκλώνη ελέγχεται για 5 τιμολόγια ύψους 1,5 εκατομμύρια ευρώ. Τα τιμολόγια αυτά κόπηκαν από εταιρία που εμπλέκεται σε εικονικές συναλλαγές.
Από την πλευρά του ο παρουσιαστής υποστηρίζει:
«Μας έχουν ελέγξει ένα εκατομμύριο φορές και είμαστε εδώ να μας ελέγξουν άλλο ένα εκατομμύριο, είναι όλα μια χαρά, και θα είναι. Σήμερα το πρωί ενημερώθηκα από τα Μέσα Ενημέρωσης ότι μια εταιρεία συμφερόντων μου έλαβε τιμολόγιο εικονικό, δηλαδή ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ό,τι τιμολόγιο έχουν λάβει οι εταιρείες μας, επειδή για εμάς υπογράφουν και ορκωτοί λογιστές, είναι όλα κανονικές συναλλαγές, και αποδεικνύεται σε όποιον θέλει, και όποτε θέλει.
Άλλωστε, έχουν περάσει τόσοι έλεγχοι από εμάς, που φαίνεται. Τώρα, όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα με αυτό το κύκλωμα που αναφέρεται στα Μέσα Ενημέρωσης, δεν έχει καμία σχέση με εμάς. Δεν μπορώ να καταλάβω τι σχέση μπορεί να έχουμε εμείς, και κυρίως εγώ με όλους αυτούς.
Η μόνη σχέση που υπάρχει με τον κύριο Ηλιάδη, και εμάς δεν είναι καν απευθείας, είναι με μια εταιρεία που μας έκανε κατασκευές για το σπίτι όπου έγινε το Fame Story και το TV Queen. Δηλαδή κατασκευές, τίποτε άλλο. Τοίχοι, καλώδια, τα οποία αποδεικνύονται, και είναι ακόμα εκεί, στον δεύτερο όροφο του γραφείου μας».
Σύμφωνα με πληροφορίες η δικογραφία του ελληνικού FBI, για την υπόθεση με τα εικονικά τιμολόγια, στην οποία πρωταγωνιστές φέρονται ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας του Αχαρναϊκου και ο αδερφός του που είναι δημοτικός υπάλληλος, επίσης γνωστός παρουσιαστής, αλλά και ιδιοκτήτης ποδοσφαιρικής ομάδας της SL1, διαβιβάζεται στον Πρόεδρο της Αρχής Ξεπλύματος μαύρου χρήματος Χαράλαμπο Βουρλιώτη, προκειμένου να γίνει διασταύρωση των στοιχείων του πορίσματος της Αρχής, που αφορούσε την «απάτη-καρουζέλ» συνολικού ποσού 123 εκατ. ευρώ για ΦΠΑ που αντιστοιχούσε σε 514.711.348 ευρώ.
Ο κ. Βουρλιώτης είχε κάνει εξονυχιστική έρευνα και πριν από ένα χρόνο είχε δεσμεύσει λογαριασμούς των εμπλεκομένων.
Ωστόσ πληροφορίες αναφέρουν ότι, στι μεταξύ η Δικαιοσύνη αποδέσμευσε τους λαογαριασμούς του ιδιοκτήτη της ποδοαφαιρικής ομάδας της SL2, ενώ δεν είχει ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον του.
Ωστόσο, οι νέες εξελίξεις ξαναφέρουν την παλιά υπόθεση στο στόχαστρο του Προέδρου της Αρχής κ. Βουρλιώτη, παράλληλα με το ερώτημα τι απέγινε η προηγούμενη έρευνα για την προηγούμενη απάτη-καρουζέλ που είχε εξεταστεί από την Αρχή για το Ξέπλυμα, αλλά δεν "καρποφόρησε" στον Οικονομικό Εισαγγελέα?
Σύμφωνα με το iEdiseis o ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ένα χρόνο μετά τη δημοσίευση στα ΜΜΕ του πορίσματος Βουρλιώτη απασχολεί ξανά τις Αρχές και συγκεκριμένα το ελληνικό FBI, στο πλαίσιο μεγάλης έρευνας για απάτη ύψους 20 εκατ. ευρώ. Αυτή τη φορά δεν φέρεται ως μέλος του κυκλώματος που έστησε την απάτη αλλά ως αποδέκτης εικονικών τιμολογίων.
Η κοινή συνισταμένη των δύο υποθέσεων είναι ότι ο ποδοσφαιρικός παράγοντας ελέγχεται για ύποπτες συναλλαγές (πιθανώς εικονικές) που -κατά τους ερευνητές- έγιναν με στόχο τη μη απόδοση ΦΠΑ.
Όσον αφορά στην τωρινή έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. αστυνομικές πηγές εξηγούν ότι είχε στηθεί «χορός» εκατομμυρίων, καθώς το κύκλωμα μόνο για το 2023 είχε αποκομίσει 4,5 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα είχε σε «εκκρεμότητα» την είσπραξη ακόμα 3 εκατ. ευρώ, ενώ φέρονται να σχεδίαζαν εικονικές συναλλαγές ύψους 12 εκατ. ευρώ που ακυρώθηκαν γιατί ενημερώθηκαν ότι τους ερευνά η Αστυνομία. Το τελευταίο δεδομένο ανησυχεί τις Αρχές σε σχέση με το πώς ενημερώθηκαν για την έρευνα που ήταν σε εξέλιξη.
Πολλοί ήταν αυτοί που λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι» για τη σύσταση εταιρειών: Λογιστές, υδραυλικοί, άνεργοι, ακόμα και μία υπερήλικη γυναίκα που δεν είχε ιδέα του τι συνέβαινε. Χαρακτηριστικό είναι ότι ελέγχθηκαν από την Οικονομική Αστυνομία συνολικά 310 εταιρείες.
Οι αστυνομικοί ζήτησαν και πήραν άρση του τηλεφωνικού απορρήτου με αποτέλεσμα ο κοριός της ΕΛ.ΑΣ. να έχει καταγράψει πλήθος συνομιλιών που περιλαμβάνονται στη δικογραφία και «καίνε» αρκετούς κατηγορούμενους.
Μέχρι χθες ακόμα συντασσόταν η δικογραφία, ενώ αναμένεται να υπάρξει έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Να διαπιστωθεί δηλαδή που δαπανήθηκαν ή επενδύονταν τα χρήματα από τα κέρδη της «επιχείρησης».
Όσον αφορά στην εμπλοκή του Νίκου Κοκλώνη ελέγχεται για 5 τιμολόγια ύψους 1,5 εκατομμύρια ευρώ. Τα τιμολόγια αυτά κόπηκαν από εταιρία που εμπλέκεται σε εικονικές συναλλαγές.
Από την πλευρά του ο παρουσιαστής υποστηρίζει:
«Μας έχουν ελέγξει ένα εκατομμύριο φορές και είμαστε εδώ να μας ελέγξουν άλλο ένα εκατομμύριο, είναι όλα μια χαρά, και θα είναι. Σήμερα το πρωί ενημερώθηκα από τα Μέσα Ενημέρωσης ότι μια εταιρεία συμφερόντων μου έλαβε τιμολόγιο εικονικό, δηλαδή ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ό,τι τιμολόγιο έχουν λάβει οι εταιρείες μας, επειδή για εμάς υπογράφουν και ορκωτοί λογιστές, είναι όλα κανονικές συναλλαγές, και αποδεικνύεται σε όποιον θέλει, και όποτε θέλει.
Άλλωστε, έχουν περάσει τόσοι έλεγχοι από εμάς, που φαίνεται. Τώρα, όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα με αυτό το κύκλωμα που αναφέρεται στα Μέσα Ενημέρωσης, δεν έχει καμία σχέση με εμάς. Δεν μπορώ να καταλάβω τι σχέση μπορεί να έχουμε εμείς, και κυρίως εγώ με όλους αυτούς.
Η μόνη σχέση που υπάρχει με τον κύριο Ηλιάδη, και εμάς δεν είναι καν απευθείας, είναι με μια εταιρεία που μας έκανε κατασκευές για το σπίτι όπου έγινε το Fame Story και το TV Queen. Δηλαδή κατασκευές, τίποτε άλλο. Τοίχοι, καλώδια, τα οποία αποδεικνύονται, και είναι ακόμα εκεί, στον δεύτερο όροφο του γραφείου μας».
