Την εντολή έδωσε ο επικεφαλής της ανεξάρτητης Αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος Χαράλαμπου Βουρλιώτη.
Εντολή για δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων της Ιωάννας Γάκα και του Ηλία Θεοδωρόπουλου έδωσε ο επικεφαλής της ανεξάρτητης Αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος Χαράλαμπου Βουρλιώτη.
Η αρχή για το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος βάζει στο μικροσκόπιο το σύνολο της περιουσίας των δύο γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, μεταξύ των οποίων και την τραπεζική θυρίδα που διατηρούσαν σε τράπεζα του Κολωνακίου κοντά στο ιατρείο τους.
Ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης έχει επίσης ζητήσει από το Κτηματολόγο τον εντοπισμό της ακίνητη περιουσία των κατηγορουμένων, αλλά από τις ασφαλιστικές εταιρείες ώστε να διαπιστωθεί εάν τυχόν έχουν κάποιο επενδυτικό προϊόν στο όνομα τους.
Η ανεξάρτητη αρχή θα ερευνήσει εάν προκύπτουν αδικήματα κακουργηματικής απάτης, φοροδιαφυγής και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Καταθέσεις εκατομμυρίων σε ευρωπαϊκή τράπεζα
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο πλαίσιο της έρευνας έχουν εντοπιστεί αρκετά εκατομμύρια των δύο γιατρών σε τράπεζα ευρωπαϊκής χώρας.
Πηγές που επικαλέστηκε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο Mega ανέφεραν πως η επιλογή της συγκεκριμένες τράπεζας – η οποία δεν είναι στην Κύπρο – έγινε ώστε να μπορούν να μετακινούν χρήματα χωρίς να γίνεται αντιληπτό από την Τράπεζα της Ελλάδος.
